金贵银业 爆雷 !商业承兑汇票涉嫌刑事诈骗,董事长私盖公章违规担保被出具警告函

6月28日,资本邦讯,金贵银业发布关于收到民事裁定书的公告。

公告显示,金贵银业实际控制人曹永贵拟将其持有的 金贵银业 160,379,945股股份转让给上海稷业公司,2018年9月12日,曹永贵与上海稷业公司就此事签署了《股权转让意向协议》。基于上述股权转让意向协议,上海稷业公司提出在尽职调查完成和正式协议签订之前,先协助公金贵银业解决资金困难。其办法是,由上海稷业公司向公司开具商业承兑汇票,用于公司质押贷款,同时要求金贵银业对其开具等额汇票,以对冲其风险。

双方于2018年9月13日、9月18日就此事宜分别签订了《备忘录》。双方特别约定,汇票在公司贷款担保解除后相互返还。

2018年12月11日,上海稷业公司与浙江物产公司签署《汇票质押合同》,上海稷业公司以其持有的出票人为金贵银业的电子商业承兑汇票提供质押担保。汇票载明承兑人为金贵银业,承兑信息 本汇票已经承兑,到期无条件付款 ,出票日期2018年9月14日,汇票到期日2019年3月21日,票据金额1.5亿元;另一张出票日期2018年9月20日,汇票到期日2019年3月25日,票据金额1亿元。2018年12月12日,上海稷业公司通过中国人民银行电子商业汇票系统完成电子商业承兑汇票质押登记,载明 质押背书 ,质权人名称 浙江物产中大联合金融服务有限公司 。

上述两张电子商业承兑汇票到期后,浙江物产公司于2019年3月21日,3月25日通过ECDS系统提示付款,金贵银业于2019年3月26日、3月29日通过ECDS系统拒付。于是浙江物产将金贵银业告上法庭,要求金贵银业支付电子商业承兑汇票款项2.5亿元以及自汇票到期日起至清偿日止按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息。

对此,法院认为,根据查明的事实,金贵银业以浙江物产公司及上海稷业公司取得涉案两张电子商业承兑汇票涉嫌诈骗而向公安机关报案,公安机关对此已经立案侦查。因持票人是否合法取得票据为确定其是否享有票据权利为前提,而本案中公安机关对于涉案电子商业承兑汇票是否有票据权利的前提,而本案中公安机关对于涉案电子商业承兑汇票是否存在诈骗已经立案侦查,即本案存在涉嫌经济犯罪的情形。驳回浙江物产中大联合金融服务有限公司的起诉。

金贵银业称,经公司自查,由上海稷业公司向公司开具商业承兑汇票,用于公司质押贷款,同时上海稷业公司要求公司对其开具等额汇票,以对冲风险。目前公安机关已经针对上海稷业公司和浙江物产公司是否存在利用电子商业承兑汇票进行诈骗犯罪立案侦查,故本案存在涉嫌经济犯罪的情形。因该民事诉讼案件和刑事案件尚未终结,对公司的影响存在不确定性。

(责任编辑:电子游戏)

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